Derecho Bancario

CUENTAS BANCARIAS

Panamá es considerado uno de los centros financieros más importantes del mundo.

Contamos con la presencia de reconocidos Bancos tanto internacionales como nacionales, esto aunado a la existencia de una legislación especial referente al secreto bancario, seguridad jurídica y económica, hacen de nuestro país un centro atractivo para abrir cuentas "offshore", para así reducir la cantidad de impuestos que usted debe pagar en su negocio.

En VARGAS & VERGARA LAW FIRM somos especialistas en todo lo relacionado con el proceso de apertura de cuentas bancarias, asegurándole un proceso rápido y seguro.

Para los efectos de la apertura de cuenta bancaria en Panamá las políticas sobre los requisitos varia de un banco a otro, entre algunos se permite que la junta directiva designe un firmante de la cuenta y además un e-mail autorizado para que se realicen transacciones en línea.

Existen opciones flexibles, en las que no se exige la presentación personal del accionista, quien depositará el patrimonio inicial de la sociedad o fundación para la cuenta bancaria, siendo algunos de los requisitos frecuentes de apertura de cuentas bancarias los siguientes:

1. Entrevista personal de el o los Firmantes de la cuenta con el oficial encargado de la apertura de la cuenta bancaria.
2. Dos (2) Cartas de Referencia Bancarias de el (los) firmante(s) y de los directores de la sociedad (solo en caso de que los directores sean extranjeros).
3. Dos (2) Cartas de Referencia Comerciales de el (los) firmante(s) y de los directores de la sociedad (solo en caso de que los directores sean extranjeros).
4. Dos (2) Cartas de Referencia Personal de el (los) firmante(s) y de los directores de la sociedad (solo en caso de que los directores sean extranjeros).
5. Copia de todas las páginas de los pasaportes de los directores/dignatarios de la sociedad. Este documento debe estar debidamente apostillado o autenticado por un Cónsul de Panamá. ( Este requisto solo aplica si los directores son extranjeros y no viajan a Panamá para la entrevista personal con el banco).
6. Depósito Inicial,el mismo podra ser efectuado a través de una transferencia bancaria o en efectivo.
7. Copia de Estados financieros o liquidación de impuestos de dos años anteriores.

BOLSA DE VALORES EN PANAMÁ

Existe otro elemento que viene a complementar el carácter de Panamá como centro financiero internacional, que es la instalación en nuestro país de la primera Bolsa de Valores, desde el año 1990. En Panamá, el mercado de valores local se hace mayoritariamente a través de bolsa que es de carácter bursátil, por lo que la estrategia de desarrollo del mercado de valores, local y regional, es impulsado por la Bolsa de Valores de Panamá, esto por la sencilla razón de que nuestro país brinda la integración financiera necesaria para los inversionistas regionales que necesitan capitales para sobrevivir a la integración y requieren poseer cierta ventaja en la percepción de riesgos regionales con respecto a los inversionistas de afuera de la región. Los países de la región se integran hacia adentro y afuera.

En VARGAS & VERGARA LAW FIRM le brindamos las herramientas necesarias para realizar una inversión con bajos riesgos en el mercado búrsatil, además de asesorarlo en la obtención de licencias y permisos necesarios para la actividad en mención.